هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌ها؛ متخلفان جریمه شدند

بانک مرکزی از اعمال جریمه نقدی و صدور احکام انضباطی برای تعدادی از بانک‌هایی خبر داد که الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در انجام تراکنش‌های مشتریان رعایت نکرده بودند.

به گزارش انرژی گویا، بانک مرکزی اعلام کرده است تخلف برخی بانک‌ها در زمینه رعایت مقررات مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی، زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی توسط اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها را فراهم کرده و به همین دلیل برخورد انضباطی با آنها انجام شده است.

 بانک‌های متخلف جریمه نقدی شدند

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعدادی از بانک‌های کشور به دلیل رعایت نکردن مقررات و الزامات ابلاغی در حوزه تراکنش‌های بانکی مشتریان، مشمول جریمه نقدی شده‌اند.

این بانک‌ها علاوه بر جریمه مالی، با احکام انضباطی صادرشده از سوی بانک مرکزی نیز مواجه شده‌اند. این اقدامات در چارچوب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.

 سوءاستفاده از زیرساخت بانکی در بازار ارز و طلا

بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشی از زیرساخت‌های ایجادشده توسط بانک‌های متخلف مورد سوءاستفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته است.

بر همین اساس، نحوه انجام و کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان به‌عنوان یکی از محورهای نظارتی حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

 هشدار بانک مرکزی به شبکه بانکی

بانک مرکزی تأکید کرده است نظارت بر تراکنش‌های شبکه بانکی ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا بی‌توجهی به مقررات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب در دستور کار قرار می‌گیرد.

این نهاد همچنین اعلام کرده است برخوردهای انجام‌شده با هدف ایجاد بازدارندگی و افزایش پایبندی بانک‌ها به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در شرایط حساس بازار ارز و طلا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.